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PayPal: PayPal se registra ante la UIF en virtud de la ley contra el lavado de dinero

PayPal: PayPal se registra ante la UIF en virtud de la ley contra el lavado de dinero

El proveedor estadounidense de servicios de pasarela de pagos en línea PayPal ha registrado sus operaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India, unos seis años después de que se produjera una prolongada batalla legal entre las dos entidades. Fuentes oficiales dijeron a PTI que la empresa completó recientemente el procedimiento formal para …

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paypal: el regulador australiano acepta el compromiso de la unidad de PayPal para las leyes de lavado de dinero

El regulador de delitos financieros de Australia dijo el viernes que aceptó un compromiso exigible de la unidad local del gigante de pagos PayPal Holdings para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del país. En 2019, AUSTRAC, que tiene la tarea de garantizar el cumplimiento …

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