El regulador de delitos financieros de Australia dijo el viernes que aceptó un compromiso exigible de la unidad local del gigante de pagos PayPal Holdings para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del país.
En 2019, AUSTRAC, que tiene la tarea de garantizar el cumplimiento de las leyes, ordenó a PayPal Australia Pty Ltd que nombrara un auditor externo para analizar las transferencias de fondos después de que el regulador identificara preocupaciones con sus obligaciones de informes.
“PayPal Australia autoidentificó un problema de obligación de informar a AUSTRAC. Hemos cooperado completamente con AUSTRAC a lo largo de su investigación…”, dijo un portavoz de PayPal Australia.
AUSTRAC dijo en un comunicado que PayPal ya ha realizado un trabajo significativo, incluida una auditoría independiente, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero.
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